最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)
法發(fā)〔2022〕23號(hào)
為依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》以及有關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，結(jié)合偵查、起訴、審判實(shí)踐，現(xiàn)就辦理此類(lèi)案件適用刑事訴訟程序問(wèn)題提出以下意見(jiàn)。
一、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍
1.本意見(jiàn)所稱(chēng)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件包括：
（1）危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全犯罪案件；
（2）拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪案件；
（3）主要行為通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙、賭博、侵犯公民個(gè)人信息等其他犯罪案件。
二、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄
2.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤１匾獣r(shí)，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>
信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地，犯罪過(guò)程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時(shí)所在地以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等。
涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，犯罪嫌疑人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的，其犯罪地、居住地或者被幫助對(duì)象的犯罪地公安機(jī)關(guān)可以立案?jìng)刹椤?/p>
3.有多個(gè)犯罪地的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｓ袪?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｐ枰嵴?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。
4.具有下列情形之一的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理：
（1）一人犯數(shù)罪的；
（2）共同犯罪的；
（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實(shí)施其他犯罪的；
（4）多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明全部案件事實(shí)的。
對(duì)為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供程序開(kāi)發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，涉嫌犯罪的，可以依照第一款的規(guī)定并案?jìng)刹椤?/p>
有關(guān)公安機(jī)關(guān)依照前兩款規(guī)定并案?jìng)刹榈陌讣枰嵴?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。
5.并案?jìng)刹榈墓餐缸锘蛘哧P(guān)聯(lián)犯罪案件，犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、案情復(fù)雜的，公安機(jī)關(guān)可以分案移送審查起訴。分案移送審查起訴的，應(yīng)當(dāng)對(duì)并案?jìng)刹榈囊罁?jù)、分案移送審查起訴的理由作出說(shuō)明。
對(duì)于前款規(guī)定的案件，人民檢察院可以分案提起公訴，人民法院可以分案審理。
分案處理應(yīng)當(dāng)以有利于保障訴訟質(zhì)量和效率為前提，并不得影響當(dāng)事人質(zhì)證權(quán)等訴訟權(quán)利的行使。
6.依照前條規(guī)定分案處理，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在分案前有管轄權(quán)的，分案后對(duì)相關(guān)案件的管轄權(quán)不受影響。根據(jù)具體情況，分案處理的相關(guān)案件可以由不同審級(jí)的人民法院分別審理。
7.對(duì)于共同犯罪或者已并案?jìng)刹榈年P(guān)聯(lián)犯罪案件，部分犯罪嫌疑人未到案，但不影響對(duì)已到案共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪的犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。之前未到案的犯罪嫌疑人、被告人歸案后，可以由原辦案機(jī)關(guān)所在地公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件。
8.對(duì)于具有特殊情況，跨省（自治區(qū)、直轄市）指定異地公安機(jī)關(guān)偵查更有利于查清犯罪事實(shí)、保證案件公正處理的重大信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，以及在境外實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，公安部可以商最高人民檢察院和最高人民法院指定偵查管轄。
9.人民檢察院對(duì)于審查起訴的案件，按照刑事訴訟法的管轄規(guī)定，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由上級(jí)人民檢察院或者同級(jí)其他人民檢察院起訴的，應(yīng)當(dāng)將案件移送有管轄權(quán)的人民檢察院，并通知移送起訴的公安機(jī)關(guān)。人民檢察院認(rèn)為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商同級(jí)人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。
10.犯罪嫌疑人被多個(gè)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈模嘘P(guān)公安機(jī)關(guān)一般應(yīng)當(dāng)協(xié)商并案處理，并依法移送案件。協(xié)商不成的，可以報(bào)請(qǐng)共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。
人民檢察院對(duì)于審查起訴的案件，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還有犯罪被異地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈模瑧?yīng)當(dāng)通知移送審查起訴的公安機(jī)關(guān)。
人民法院對(duì)于提起公訴的案件，發(fā)現(xiàn)被告人還有其他犯罪被審查起訴、立案?jìng)刹榈模梢詤f(xié)商人民檢察院、公安機(jī)關(guān)并案處理，但可能造成審判過(guò)分遲延的除外。決定對(duì)有關(guān)犯罪并案處理，符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零四條規(guī)定的，人民檢察院可以建議人民法院延期審理。
三、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的調(diào)查核實(shí)
11.公安機(jī)關(guān)對(duì)接受的案件或者發(fā)現(xiàn)的犯罪線(xiàn)索，在審查中發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線(xiàn)索不明，需要經(jīng)過(guò)調(diào)查才能夠確認(rèn)是否達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；經(jīng)過(guò)調(diào)查核實(shí)達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)立案。
12.調(diào)查核實(shí)過(guò)程中，可以采取詢(xún)問(wèn)、查詢(xún)、勘驗(yàn)、檢查、鑒定、調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對(duì)象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施，不得對(duì)被調(diào)查對(duì)象采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)被調(diào)查對(duì)象的財(cái)產(chǎn)，不得采取技術(shù)偵查措施。
13.公安機(jī)關(guān)在調(diào)查核實(shí)過(guò)程中依法收集的電子數(shù)據(jù)等材料，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定作為證據(jù)使用。
調(diào)查核實(shí)過(guò)程中收集的材料作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并附批準(zhǔn)調(diào)查核實(shí)的相關(guān)材料。
調(diào)查核實(shí)過(guò)程中收集的證據(jù)材料經(jīng)查證屬實(shí)，且收集程序符合有關(guān)要求的，可以作為定案依據(jù)。
四、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的取證
14.公安機(jī)關(guān)向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者調(diào)取電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，注明需要調(diào)取的電子數(shù)據(jù)的相關(guān)信息。調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及相關(guān)法律文書(shū)可以采用數(shù)據(jù)電文形式。跨地域調(diào)取電子數(shù)據(jù)的，可以通過(guò)公安機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)傳輸相關(guān)數(shù)據(jù)電文。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者向公安機(jī)關(guān)提供電子數(shù)據(jù)的，可以采用數(shù)據(jù)電文形式。采用數(shù)據(jù)電文形式提供電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)保證電子數(shù)據(jù)的完整性，并制作電子證明文件，載明調(diào)證法律文書(shū)編號(hào)、單位電子公章、完整性校驗(yàn)值等保護(hù)電子數(shù)據(jù)完整性方法的說(shuō)明等信息。
數(shù)據(jù)電文形式的法律文書(shū)和電子證明文件，應(yīng)當(dāng)使用電子簽名、數(shù)字水印等方式保證完整性。
15.詢(xún)（訊）問(wèn)異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人的，可以由辦案地公安機(jī)關(guān)通過(guò)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)視頻等方式進(jìn)行并制作筆錄。
遠(yuǎn)程詢(xún)（訊）問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)事先核實(shí)被詢(xún)（訊）問(wèn)人的身份。辦案地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將詢(xún)（訊）問(wèn)筆錄傳輸至協(xié)作地公安機(jī)關(guān)。詢(xún)（訊）問(wèn)筆錄經(jīng)被詢(xún)（訊）問(wèn)人確認(rèn)并逐頁(yè)簽名、捺指印后，由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)協(xié)作人員簽名或者蓋章，并將原件提供給辦案地公安機(jī)關(guān)。詢(xún)（訊）問(wèn)人員收到筆錄后，應(yīng)當(dāng)在首頁(yè)右上方寫(xiě)明“于某年某月某日收到”，并簽名或者蓋章。
遠(yuǎn)程詢(xún)（訊）問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)詢(xún)（訊）問(wèn)過(guò)程同步錄音錄像，并隨案移送。
異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人親筆書(shū)寫(xiě)證詞、供詞的，參照?qǐng)?zhí)行本條第二款規(guī)定。
16.人民檢察院依法自行偵查、補(bǔ)充偵查，或者人民法院調(diào)查核實(shí)相關(guān)證據(jù)的，適用本意見(jiàn)第14條、第15條的有關(guān)規(guī)定。
17.對(duì)于依照本意見(jiàn)第14條的規(guī)定調(diào)取的電子數(shù)據(jù)，人民檢察院、人民法院可以通過(guò)核驗(yàn)電子簽名、數(shù)字水印、電子數(shù)據(jù)完整性校驗(yàn)值及調(diào)證法律文書(shū)編號(hào)是否與證明文件相一致等方式，對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審查判斷。
對(duì)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)有疑問(wèn)的，由公安機(jī)關(guān)、提供電子數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者作出說(shuō)明，或者由原調(diào)取機(jī)關(guān)補(bǔ)充收集相關(guān)證據(jù)。
五、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的其他問(wèn)題
18.采取技術(shù)偵查措施收集的材料作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并附采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)、證據(jù)材料清單和有關(guān)說(shuō)明材料。
移送采取技術(shù)偵查措施收集的視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)由兩名以上偵查人員制作復(fù)制件，并附制作說(shuō)明，寫(xiě)明原始證據(jù)材料、原始存儲(chǔ)介質(zhì)的存放地點(diǎn)等信息，由制作人簽名，并加蓋單位印章。
19.采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證。
當(dāng)庭調(diào)查技術(shù)偵查證據(jù)材料可能危及有關(guān)人員的人身安全，或者可能產(chǎn)生其他嚴(yán)重后果的，法庭應(yīng)當(dāng)采取不暴露有關(guān)人員身份和技術(shù)偵查措施使用的技術(shù)設(shè)備、技術(shù)方法等保護(hù)措施。必要時(shí)，審判人員可以在庭外對(duì)證據(jù)進(jìn)行核實(shí)。
20.辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，對(duì)于數(shù)量特別眾多且具有同類(lèi)性質(zhì)、特征或者功能的物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，確因客觀條件限制無(wú)法逐一收集的，應(yīng)當(dāng)按照一定比例或者數(shù)量選取證據(jù)，并對(duì)選取情況作出說(shuō)明和論證。
人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查取證方法、過(guò)程是否科學(xué)。經(jīng)審查認(rèn)為取證不科學(xué)的，應(yīng)當(dāng)由原取證機(jī)關(guān)作出補(bǔ)充說(shuō)明或者重新取證。
人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合其他證據(jù)材料，以及犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，審查認(rèn)定取得的證據(jù)。經(jīng)審查，對(duì)相關(guān)事實(shí)不能排除合理懷疑的，應(yīng)當(dāng)作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的認(rèn)定。
21.對(duì)于涉案人數(shù)特別眾多的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，確因客觀條件限制無(wú)法收集證據(jù)逐一證明、逐人核實(shí)涉案賬戶(hù)的資金來(lái)源，但根據(jù)銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)等交易記錄和其他證據(jù)材料，足以認(rèn)定有關(guān)賬戶(hù)主要用于接收、流轉(zhuǎn)涉案資金的，可以按照該賬戶(hù)接收的資金數(shù)額認(rèn)定犯罪數(shù)額，但犯罪嫌疑人、被告人能夠作出合理說(shuō)明的除外。案外人提出異議的，應(yīng)當(dāng)依法審查。
22.辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物，督促涉案人員退贓退賠，及時(shí)追贓挽損。
公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面收集證明涉案財(cái)物性質(zhì)、權(quán)屬情況、依法應(yīng)予追繳、沒(méi)收或者責(zé)令退賠的證據(jù)材料，在移送審查起訴時(shí)隨案移送并作出說(shuō)明。其中，涉案財(cái)物需要返還被害人的，應(yīng)當(dāng)盡可能查明被害人損失情況。人民檢察院應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)物的證據(jù)材料進(jìn)行審查，在提起公訴時(shí)提出處理意見(jiàn)。人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決，對(duì)涉案財(cái)物作出處理。
對(duì)應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還；權(quán)屬不明的，應(yīng)當(dāng)在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應(yīng)予扣除。
23.本意見(jiàn)自2022年9月1日起施行。《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（公通字〔2014〕10號(hào)）同時(shí)廢止。
最高人民法院 最高人民檢察院
公安部
2022年8月26日
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